Девять липчан помогли «отмыть» более полумиллиарда рублей

  • Общество
  • Обсудить
  • Их осудили за незаконную банковскую деятельность.

    Девять липчан были признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности. Им назначены наказания от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафом, рассказали в пресс-службе областного суда.

    Как установил суд, до января 2015 года липчанин Владимир Цыганов создал организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, и занял в ней роль руководителя. Затем он вовлёк в группу в качестве исполнителей четырёх своих родственников и знакомых, а те в свою очередь — своих четырех знакомых.

    Участники организованной группы использовали счета как уже открытых ранее юрлиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью: ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Строй-Инвест», ООО «Апекстрой», ООО «Стальтехстрой», — так и счета открытых специально с целью осуществления незаконной банковской деятельности 10 обществ с ограниченной ответственностью, которые фактически предпринимательской деятельностью не занимались и были открыты на подставных лиц: ООО «Арсенал», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройинжиниринг», ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Крепость», ООО «Евро-Сервис».

    Согласно материалам уголовного дела, клиент обращался в «нелегальный банк» и переводил деньги по реквизитам одного из этих юрлиц. При этом создавались поддельные документы о якобы оказанных услугах. Через какое-то время члены организованной группы передавали клиенту наличные или переводили их на электронные пластиковые карты. Сумма была равна той, которую ранее перевели на счет подставного юрлица. 5% преступники удерживали в качестве оплаты за свои услуги.

    Деньги на счета фирм поступали с 1 января 2015 года по 3 марта 2016 года. Больше 500 миллионов рублей были сняты, переведены на счета клиентов или оформлены как возвраты займов. Организованная группа получила не меньше 25 миллионов рублей от заказчиков, что является особо крупным размером.

    Сейчас в соцсетях

    В мире

    Наверх